Revisión de gastos, pagos, facturas, justificantes y reembolsos.
Investigación de posibles irregularidades económicas o contables.
Análisis de documentación bancaria, contractual y societaria.
Reconstrucción cronológica de operaciones y decisiones.
Revisión de autorizaciones, poderes, aprobaciones y segregación de funciones.
Análisis de conflictos de interés y operaciones con partes vinculadas.
Identificación de desviaciones respecto de políticas y procedimientos.
Evaluación de debilidades de control interno.
Preparación, custodia lógica y ordenación de evidencia económica.
Informes para consejos, comisiones, abogados y órganos de supervisión.
Planes de remediación, control y seguimiento.
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