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El diseño normalizado para la implantación de un modelo integral de Compliance, basado en un enfoque de riesgo, tiene como objetivo el eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas.

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Conglomerados Financieros en España

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Consejos para mantener el vivo el tejido productivo empresarial

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Cursos presenciales en materia de Compliance

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El riesgo medioambiental en la gestión inmobiliaria Franamar Consulting

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Implantación de un programa de Compliance en Pymes

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La función de cumplimiento normativo en el nuevo entorno de la mifid el incumplimiento de la normativa riesgo para las entidades

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La responsabilidad social corporativa en las Pymes. Francisco Navajas

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La reforma laboral

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PBC en el Sector Inmobiliario. Análisis del riesgo sectorial

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Catálogo de Operaciones de Riesgo PBC en entidades aseguradoras

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Catálogo de Operaciones de Riesgo PBC en entidades de cambio de moneda

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Catálogo de Operaciones de Riesgo PBC en servicios profesionales

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Catálogo de Operaciones de Riesgo PBC en el sector de casinos de juego

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Catálogo de Operaciones de Riesgo PBC en el sector de la joyería

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Catálogo de Operaciones de Riesgo PBC en el sector inmobiliario

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Catálogo de Operaciones de Riesgo PBC en empresas de servicios de inversión

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Guía PBC para Fundaciones

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Corrupción en las actividades económicas internacionales. Indicadores de riesgo

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Aplicación de listas de personas sujetas a PBC

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Trusts guía PBC

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Recomendaciones de Control Interno PBC

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Ficha autoevaluación del sistema de PBC

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Reglamento PBC

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Ley 10.2010 PBC

Categoría: Generalista

Circular 1.2016 de la Fiscalía General sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

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